Support

Limieten en controles Bitmymoney

De eerste aankoop

De eerste keer kun je voor maximaal €50 kopen.

 

Niveau 1

Limieten

Na de eerste aankoop is je bankrekeningnummer geverifieerd en zijn de limieten als volgt:

  • kopen tot een maximum van €500 in totaal, niet gebonden aan tijd

  • verkopen tot een maximum van €500 in totaal, niet gebonden aan tijd

Controles

  • Als onderdeel van het ken-je-klant proces wordt een volgende aankoop eenmalig in de wacht gezet voor controle. Onze supportafdeling neemt zonodig telefonisch contact met je op vanaf 070-2500456, daarna wordt je transactie vrijgegeven. 
  • De aankoop is al uitgevoerd tegen de koers van het moment van aankoop.
  • Zorg dat je telefoonnummer in je acount staat om de telefonische controle mogelijk te maken.

 

Niveau 2

Account met geverifieerde ID (lees hier hoe je je ID kan verifiëren). 

Limieten 

  • kopen tot €50.000 per 24 uur
  • verkopen tot €50.000 per 24 uur
  • sturen naar een vriend tot €50 per 24 uur
  • versturen tot €5.000 per 24 uur gelimiteerd tot maximaal €10.000 per maand

Herkomst van vermogen in euro's

Bij grotere aankopen zijn wij vanuit regelgeving verplicht om de herkomst van de euro's vast te stellen.
Lees over de verklaring en documentatie bij de herkomst van je vermogen

Herkomst van vermogen in Bitcoin

Van alle deposits moet je als klant kunnen aangeven waar de Bitcoin vandaan komen. Lees over de verklaring en documentatie bij de herkomst van je vermogen

 

Niveau 3

Account met geverifieerde ID en 2FA geinstalleerd (lees hier hoe je 2FA kan instellen).

Na deze verificatie, de fraude-detectie en afhankelijk hoe lang de klant klant is, kunnen de limieten worden uitgebreid tot:

  • kopen tot €50.000 per 24 uur
  • verkopen tot €50.000 per 24 uur
  • sturen naar een vriend tot €50 per 24 uur
  • versturen tot €50.000 per 24 uur

 

Limieten per 24 uur

De limieten in niveau 2 en 3 gelden voor 24 uur en niet per kalenderdag. Deze limieten worden dus niet om 00.00 uur 'gereset'.
 

Nieuwe bankrekening

Als je in een aankoop een nieuwe bankrekening hebt gebruikt, wordt deze nieuwe bankrekening gecontroleerd. Zonodig wordt contact met je opgenomen. 

 

Bij controles geldt de koers van het moment van aankoop

Bij een aan- of verkoop geldt de koers van het moment van aan- of verkoop. Het moment van verificatie heeft geen invloed hierop.