Support

Limieten en verificatie Bitmymoney





Limieten

De eerste aankoop

De eerste keer kun je voor maximaal €50 kopen.

 

Niveau 1

Na de eerste aankoop is je bankrekeningnummer geverifieerd en zijn de limieten als volgt:

  • kopen tot een maximum van €500

    Hierbij gelden de volgende controles:

    • Als onderdeel van het ken-je-klant proces word een volgende aankoop eenmalig in de wacht gezet voor controle. Onze supportafdeling neemt telefonisch contact met je op, daarna wordt je transactie vrijgegeven. Je kunt ons ook zelf bellen op werkdagen op 070-2500456.
    • De aankoop is al uitgevoerd tegen de koers van het moment van aankoop.
    • Verifieer je mobiele nummer om de telefonische controle mogelijk te maken.
  • verkopen tot een maximum van €500

 

Niveau 2

Account met geverifieerde ID (lees hier hoe je je ID kan verifiëren). 

Na deze verificatie, de fraude-detectie en afhankelijk hoe lang de klant klant is, kunnen de limieten worden uitgebreid tot:

  • kopen tot €25.000 per transactie, €50.000 per 24 uur
  • verkopen tot €25.000 per transactie, €50.000 per 24 uur
  • versturen tot €5.000 per transactie, €5.000 per 24 uur

 

Niveau 3

Account met geverifieerde ID en 2FA geinstalleerd (lees hier hoe je 2FA kan instellen).

Na deze verificatie, de fraude-detectie en afhankelijk hoe lang de klant klant is, kunnen de limieten worden uitgebreid tot:

  • kopen tot €25.000 per transactie, €100.000 per 24 uur
  • verkopen tot €25.000 per transactie, €100.000 per 24 uur
  • versturen tot €50.000 per transactie, €50.000 per 24 uur


 

 

Bij controles geldt de koers van het moment van aankoop

Bij een aan- of verkoop geldt de koers van het moment van aan- of verkoop. Het moment van verificatie heeft geen invloed hierop.

Herkomst van gelden

Bij grote aankopen of grote deposits van Bitcoin zijn wij genoodzaakt om extra informatie te vragen. Wij zijn vanuit regelgeving verplicht om de herkomst van de gelden vast te stellen. Hiervoor zal je gevraagd worden om een verklaring en documentatie te overleggen  waaruit de herkomst van de gelden (euro's en/of cryptocurrency) blijkt.

Nieuwe bankrekening

Als je in een aankoop een nieuwe bankrekening hebt gebruikt, zal dit gecontroleerd worden. Zonodig wordt contact met je opgenomen.