Op basis van Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn bedrijven verplicht om de herkomst van vermogen te controleren. Deze wet- en regelgeving ziet er op toe dat voorkomen wordt dat bedrijven bewust of onbewust betrokken raken bij het witwassen van geld of het financieren van terrorisme.
Dit betekent dat Bitmymoney naar de herkomst van je vermogen in euro's of Bitcoin moet vragen.
Het verstrekken van deze documentatie is verplicht vanaf 10.000 euro, maar kan al eerder gevraagd worden.
Wij sturen je een e-mail waarin we je vragen om een verklaring en documentatie te overleggen.
Bewijs van herkomst van vermogen is een verzameling van documenten die de herkomst van je aankopen kan onderbouwen. De in te dienen bewijsdocumenten moeten de aankopen in euro's in ieder geval volledig te dekken.
Bewijsstukken voor je herkomst van vermogen:
Indien je Bitcoin laat binnenkomen op je Bitmymoney rekening moet je de herkomst van elke transactie kunnen aantonen.
Bewijs van herkomst van Bitcoin door:
Je kunt de betreffende documentatie opsturen naar support@bitmymoney.com. Vervolgens zullen we op basis van de door jouw aangeleverde documenten verifieren.
Wij begrijpen als geen ander dat je waarde hecht aan je privacy en wij doen er alles aan om de door jouw verstrekte informatie zo goed mogelijk te waarborgen. Meer informatie over hoe Bitmymoney met de door jouw verstrekte informatie omgaat en hoe Bitmymoney de veiligheid van jouw informatie waarborgt kun je hier vinden.